Soudan: des équipes d’inspection spécialisées pour détecter des comptes bancaires d’entreprises et des responsables en Malaisie

 

(SMC)

En coordination avec les autorités judiciaires, des équipes d’inspection spécialisées ont audité des comptes bancaires en Malaisie pour un certain nombre d’entreprises, de responsables et de individus,et ont obtenu  (les équipes d’inspection) des documents indiquant qu’il y avait des les malversations financières.

Des sources bien informées ont indiqué à (SMC) que l’audit visait à examiner le opérations de dépôt et de retrait
dans les cas liés à l’abus de pouvoir ,opérations sur devises , au blanchiment d’argent et d’autres accusations.

Cela s’inscrit dans le cadre des enquêtes menées par les autorités soudanaises dans un certain nombre de cas de corruption financière et administrative,sous la direction de la Présidence de la République soudanaise et le suivi des services de sécurité.